Compliance
También conocido como cumplimiento normativo, tiene como objeto principal asegurar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para toda persona jurídica.
¿Qué implica este proceso?
- A través de un análisis detallado, se determinan las áreas de cumplimiento que deben ser observadas, atendiendo a los criterios de:
- Temporalidad
- Obligatoriedad
- Prevención
Programas a implementar:
- Confidencialidad
- Privacidad
- Anti-Corrupción
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- Administración de canales de denuncia
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